LECCIONES INICIO FIN
1. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y RESPONSABILIDADES DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA

  • Compliance, ética empresarial y principios cooperativos.
  • Los delitos en el marco de las actividades cooperativizadas y la responsabilidad penal de la sociedad cooperativa.
  • Presupuestos de la responsabilidad penal de la sociedad cooperativa.
  • Supuestos de transmisión de empresas y de modificaciones estructurales.

2. COMPLIANCE: FUNCIONES Y CONTENIDO. EL COMPLIANCE OFFICER

  • Programa de compliance e instrumentos de atenuación de la responsabilidad.
  • Modelos de gestión y prevención de riesgos.
  • Controles y canales de denuncia.
  • La figura del compliance officer y del garante de cumplimiento. Especialidades en pymes.
  • El compliance como instrumento de autotutela de la cooperativa y del interés de sus socios.
27/01/2020 02/02/2020
Cuestionarios y tareas unidades 1 y 2: 27/01/2020 03/02/2020
3. RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR Y DIRECTIVOS

  • Deberes y responsabilidad de los miembros del consejo rector. Los conflictos de intereses
  • Determinación y posición jurídica del director general y de los directivos de la sociedad cooperativa.
  • Los asesores externos y posibles funciones en compliance.
  • Posible aseguramiento de las responsabilidades de las personas implicadas en el cumplimiento normativo.

WEBINAR – Viernes 07/02/2020 – 12 horas.

4. SUPUESTOS ESPECIALES DE CUMPLIMIENTO

  • Prevención del soborno y la corrupción.
  • Blanqueo de capitales.
  • Protección de datos.
  • Protección al consumidor.
  • Aproximación al uso de blockchain en la cadena de suministro como instrumento para añadir seguridad y control en el cumplimiento normativo.
 03/02/2020 09/02/2020
Cuestionarios y tareas unidades 3 y 4: 03/02/2020 10/02/2020
CASO FINAL 10/02/2020 17/02/2020

El programa y la programación son orientativos, aunque se intentarán mantener según lo establecido, por lo que pueden estar sujetos a algunos cambios en función del desarrollo del curso.