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Los Sistemas Internos y Externos de Información: Procedimiento, garantías y cautelas
Lunes 10 y martes 11 de junio de 2024
Lunes 10 de junio (mañana y tarde)
Mañana
8:45h a 9:00h: Acreditación participantes
9:00h a 9:30h.- Inauguración a cargo de D. ª Emilia Selva Sacanelles. Secretaria Autonómica de Administración Pública. Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública de la Generalitat Valenciana.
9:30h a 11:00h.- Visión general de la Ley de Protección de Informantes y de lucha contra la corrupción. Sujetos que pueden presentar denuncia en los canales internos y externos, objeto de denuncia y requisitos para su admisión. D. Ricardo Vicente Puyol. Director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.
11:00h a 11:30h.- Pausa café.
11:30h a 13:15h.- ¿Cómo debe realizarse la investigación interna? Límites y garantías en el procedimiento. D. Ricardo Vicente Puyol. Director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.
13:15h a 15:00h.- Los sistemas internos de información y la protección de datos. Aspectos y límites. D. Agustín Puente Escobar. Socio del Área de Privacidad, IT y Entornos Digitales de Broseta Abogados, S.L.P. Abogado del Estado en excedencia.
Tarde
16:00h a 17:30h.- Las funciones de comprobación o investigación en los sistemas internos de información y los derechos de los empleados. D.ª Remedios Roqueta Buj. Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de Valencia.
17:30h a 19:00h.- La denuncia anónima: criterios de admisión. Garantías para la protección de la persona informante. D.ª Amparo Martí Puertes. Secretaria del Comité de Ética de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF).
Martes 11 de junio
8:45h a 9:00h: Acreditación participantes.
9:00h a 11:00h.- El responsable de la investigación interna y el Compliance Officer. Conflicto entre el interés de la empresa (pública o privada) y la posible responsabilidad por dejar de perseguir delitos o infracciones. D. Norberto J. de la Mata Barranco. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco.
11:00h a 11:30h.- Pausa café.
11:30h a 13:15h.- El Canal de información sobre irregularidades y casos de fraude: canal de denuncias del SNCA, Infofraude. El papel de los Comités Antifraude en los sistemas internos de información. D.ª Mª del Mar Rodríguez Polack. Jefa de Equipo de Auditoría en el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Intervención General de la Administración del Estado. Ministerio de Hacienda y Función Pública.
13:15h a 15:00h.- Mesa Redonda Valoración global de la Ley de Protección de Informantes. Problemas y aciertos de la Ley.
Moderadora: D.ª Beatriz Montes Sebastián. Jefe de Sección de Fiscalización de la Viceintervención General de Control Financiero y Auditoría. Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública de la Generalitat Valenciana.
Participantes:
- D.ª Flora Pérez Almoguera. Subdirectora General de Política Legislativa. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
- D.ª Delia Cuenca Antolín. Subdirectora General de Inspección General de Servicios y Mejora de la Calidad. Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública de la Generalitat Valenciana.
- D.ª Begoña Ballvé Jerez. Interventora accidental y Compliance del Ayuntamiento de Mollet del Vallès.